Новости

30.06.2017
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

 

Открытое акционерное общество «МУРМАНСКПРОМСТРОЙ»

извещает об итогах годового общего собрания акционеров,

состоявшееся 22 июня 2017 года

Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2017 года

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ

 

1. Избраны:    

  • Председателем собрания – Меженина Наталья Валентиновна;
  • Секретарь собрания – Хорева Валерия Анатольевна.

2. Утвержден количественный состав Совета директоров – 5 человек.

3. Избраны члены Совета директоров:

Меженин Виталий Иванович

Дворянкин Александр Фёдорович

Меженина Наталья Валентиновна

Хорева Валерия Анатольевна

Николаева Александра Витальевна

4. По вопросу избрания членов ревизионной комиссии решение не принято ввиду отсутствия кворума.

5. Утверждено аудитором Общества по проверке бухгалтерской отчетности за 2017 год  ООО «ПРАКТИК-АУДИТ».

6. Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2016 год.

7. Распределена прибыль Общества по результатам финансового года по направлениям:

Развитие производства и деятельности Общества.

Выплата дивидендов.

8. Утверждены следующий размер дивидендов, форма, сроки выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2016 года:

По результатам 2016 года выплатить дивиденды из расчета на 1 (одну) обыкновенную именную акцию 50,00 рублей.

Форма выплата дивидендов - денежная.

Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам – «05» июля 2017г.

9. Утверждение о приведении в соответствии с ФЗ № 99 от 05.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 части 1 ГК РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ» Устава Открытого акционерного общества «Мурманскпромстрой».

10. Утверждено изменение наименования Открытого акционерного общества «Мурманскпромстрой» на Акционерное общество «Мурманскпромстрой».

11. Утвержден Устав открытого акционерного общества «Мурманскпромстрой» в новой редакции.

12. Утверждено осуществление государственной регистрации Устава открытого акционерного общества «Мурманскпромстрой» в новой редакции.

 

Телефон для справок 8(8152)53-59-90.

 

Совет директоров ОАО «Мурманскпромстрой»



<< вернуться к списку новостей